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公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例

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公安部公佈打擊跨境賭博犯罪十起典型案例

2020-06-23 08:50 來源： 公安部網站

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打擊治理跨境賭博取得階段性顯著戰果 公安部公佈打擊跨境賭博犯罪十起典型案例 3個月偵破案件257起 抓獲犯罪嫌疑人11500餘名

自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，公安部部署全國公安機關迅速行動，深入開展打擊治理跨境賭博工作，嚴厲打擊跨境賭博及與其關聯的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、枴賣、偷渡、金融等違法犯罪活動，取得明顯階段性成效。截至目前，公安部掛牌督辦案件79起，各地公安機關偵破跨境賭博案件257起，抓獲犯罪嫌疑人11500餘名，已移送起訴1530餘人；摧毀涉賭平台368個、技術團隊148個，打掉支付平台和地下錢莊187個，查扣涉案銀行卡22萬餘張、凍結涉案賬户28100餘個，查明涉案資金2290餘億。另有一大批參賭人員依法受到處理，一大批涉賭人員被列入出入境黑名單。同時，針對涉跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪銀行賬户黑灰產業，各地公安機關持續開展集中打擊整治行動，搗毀窩點1200餘個，繳獲涉案賬户2.7萬餘套，會同相關主管部門查處問責銀行和市場監管部門工作人員200餘人。今日，公安部公佈了近期打擊跨境賭博犯罪十起典型案例。

在這次公佈的典型案例中，有的是境外賭場在我境內攬客招賭，如甘肅公安機關偵破的「1·19」跨境賭博案，犯罪嫌疑人組織代理人員在境外窩點和境內通過網絡招攬境內人員參賭；有的是為跨境賭博犯罪提供技術支持，如廣東珠海偵破的「4·21」網絡賭博案，犯罪嫌疑人以軟件研發為幌子，為東南亞等境外賭場及網絡賭博團夥提供技術支持；有的是為跨境賭博犯罪提供資金結算服務，如黑龍江牡丹江偵破「933」案件，犯罪嫌疑人在境內對線上賭資進行轉移提現，並僱人將現金送至境外賭場；有的是組織出境賭博，如雲南臨滄公安機關偵破的楊某某等組織人員偷渡出境賭博案等。

公安部有關負責人表示，跨境賭博嚴重危害人民羣眾合法權益，嚴重危害經濟安全、社會穩定和國家形象。公安機關將始終堅持「零容忍」，堅決依法從嚴從重打擊跨境賭博犯罪及關聯犯罪，斬斷跨境賭博「資金鍊」、「技術鏈」、「推廣鏈」、「人員鏈」，並與有關部門密切協作，深入推進各項治理工作，同時加強與相關國家執法合作，堅決扭轉跨境賭博犯罪高發態勢。公安機關正告組織和參與跨境賭博違法犯罪活動的人員，立即停止違法犯罪活動，主動投案自首。希望廣大人民羣眾認清跨境賭博「十賭十騙」、「十賭十輸」的騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，不斷提高防範意識和能力。公安機關歡迎廣大人民羣眾積極檢舉揭發相關違法犯罪行為，並將依法保護舉報人的個人信息及安全。

附：公安部打擊跨境賭博犯罪十起典型案例

1、甘肅公安機關偵破「1·19」跨境賭博案

2020年1月，甘肅省公安廳網安總隊工作發現一條境外賭場招攬境內人員參賭的線索。公安部高度重視，將其列為督辦案件立案偵查。經查，2019年5月起，犯罪嫌疑人龔某等人通過開發「單雙寶」手機APP、租用伺服器及境外酒店等方式，組織代理人員在境外窩點和境內通過網絡招攬境內人員參賭，已發展參賭人員1.1萬餘名，累計購買分值支付賭資1.53億元。4月30日，甘肅公安機關開展收網抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人32名，上網追逃犯罪嫌疑人22名，凍結銀行卡1200張、各類賬户269個，扣押汽車、電腦、手機等一批涉案物品。

2、山東棗莊偵破「2·03」為境外賭場提供資金服務案

2020年2月，山東棗莊公安機關接報案件，發現有人為境外賭博網站提供資金服務。經查，2019年以來，劉某等8人先後搭建錢多多、錢寶等多個支付平台用於幫助境內外賭博網站收款結算，每天收款流水達100餘萬元。專案組經深入研判分析，摸清了二維碼代收款這一幫助信息網絡犯罪活動黑灰產業的犯罪模式，查明了從碼商到支付平台再到賭博平台的犯罪鏈條，鎖定了包括支付平台老闆、股東、技術、客服等在內的106名犯罪嫌疑人身份。5月18日，棗莊警方開展收網行動，將上述106人全部抓獲，扣押涉案車輛9部以及銀行卡、手機、電腦等大量作案工具，涉案金額超10億元。

3、廣東珠海偵破「4·21」為跨境賭博提供技術支持案

2020年4月初，廣東省珠海市公安局工作發現，珠海某科技有限公司涉及網絡賭博犯罪活動，立即組建專案組立案偵查。經深入偵查，基本查明以劉某為首的犯罪團夥，以軟件研發為幌子，實際為東南亞等境外賭場及網絡賭博團夥提供技術支持，利用互聯網大肆招攬賭客參賭的犯罪事實。4月22日，專案組部署開展收網行動，先後抓獲主要犯罪嫌疑人劉某等80餘人，繳獲涉案伺服器8台、電腦106台以及手機、記賬本等一批物品。經查，以劉某為首的犯罪團夥，為45個賭場及涉賭平台提供計算機技術服務，從中收取維護費用1200餘萬元。

4、廣西百色與越南警方合作偵破一起跨境網絡賭博案

2020年1月，廣西壯族自治區百色市公安局接到羣眾舉報，有人利用「正視娛樂APP」組織參賭人員進行網絡賭博活動，立即成立專案組開展偵查。經查，自2019年4月起，犯罪嫌疑人黃某等利用網絡進行線上賭博，僱傭操作員在越南某地遠程操作賭博平台，組織參賭人員通過微信、支付寶充值及銀行卡轉賬等方式參賭，涉案資金流水高達3.5億元。2020年4月26日，廣西警方開展統一抓捕行動，並啓動國際警務協作機制，抓獲違法犯罪嫌疑人100餘名，其中，越南警方協助抓獲移交8人。

5、廣東深圳偵破夏某等利用遊戲程序開設賭場案

2020年2月，廣東省深圳市公安局工作發現一條某網站涉嫌開設賭場的線索。深圳市公安局立案偵查，成功搗毀一個以夏某為首的開設賭場非法牟利的犯罪團夥。經查，2019年3月以來，該團夥利用自主研發的「網絡遊戲」程序開設賭場，通過丫丫、鬥魚等一線直播平台引流，招攬大量賭客參與遊戲充值賭博。2020年4月，專案組開展統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人19名，搗毀境內代理工作室3個，繳獲現金234萬元。在5月開展的第二輪收網行動中，抓獲為賭博網絡提供技術和結算服務的犯罪嫌疑人7名。

6、雲南臨滄偵破楊某某等組織人員偷渡出境賭博案

2020年4月，雲南省臨滄市公安局工作發現，犯罪嫌疑人楊某某涉嫌組織中國公民偷渡出入邊境從事賭博活動，即開展立案偵查。經查，楊某某安排夏某某組織10餘名中國公民非法往來中緬邊境從事境外賭博活動，通過微信聯繫並支付偷渡費。專案組先後將犯罪嫌疑人楊某某及其組織偷渡團夥成員10人抓獲歸案，並協調緬甸警方將犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人員從境外窩點抓獲並移交我方。

7、廣東茂名偵破一起利用「棋牌平台」實施跨境網絡賭博案

近期，廣東省茂名市公安局工作發現，有人開設網絡賭場並將平台設置在境外，即開展立案偵查。經查，犯罪嫌疑人汪某某等人利用設置在境外的「棋牌平台」，通過QQ、微信等網絡社交工具推廣、發展會員，吸引參賭人員通過支付寶、微信等支付方式購買分值進行賭博，涉賭金額高達26億元。2020年5月，廣東警方實施同步收網抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人50餘名，搗毀網絡賭博窩點7處，繳獲一批作案電腦、手機、銀行卡，凍結涉賭資金賬户2200餘個。

8、黑龍江牡丹江偵破「933」跨境賭博技術運維和資金結算案

近期，黑龍江省牡丹江市公安局工作發現，有人為境外賭博網站提供技術運維和資金結算服務，即開展立案偵查。經查，犯罪嫌疑人韓某等人租用「雲服務」為緬甸某真人視訊賭博網站提供運維服務；犯罪嫌疑人黃某等人利用POS機、銀行卡四件套等對線上賭資進行轉移、提現，並僱傭人員將現金送至境外實體賭場。2020年4月，黑龍江警方開展抓捕收網行動，抓獲犯罪嫌疑人62名，現場扣押資金1120萬元，關停棋牌類涉賭手機應用程式25個，關閉涉賭域名54個。

9、山東淄博偵破某境外網站對我境內招賭案

2020年初，山東淄博警方工作中發現，伺服器位於境外的某體育網站大肆在國內發展會員、組織賭博，存在開設賭場的重大犯罪嫌疑。經查，該網站在全國範圍內大量搜集從事主播、體育賽事評論且具有一定粉絲數量的人員信息，然後通過各種途徑與這些人員聯繫，許以重金誘惑，陸續在國內招募代理4000餘名，涉及20餘個省市，並通過代理髮布廣告推廣網站連結，發展參賭人員數十萬人，投注金額高達300多億元。日前，淄博警方開展行動，抓獲擔任該網站代理的招賭犯罪嫌疑人16名。

10、上海金山偵破一起組織他人參與跨境網絡賭博案

近期，上海市公安局金山分局接羣眾舉報，稱有人在分發網絡賭博賬號供他人賭博。公安機關立即開展偵查工作，並從一名賭客入手順藤摸瓜，調查發現為其提供賭博網址的徐姓女子背後極有可能隱藏着一個犯罪團夥。經查，以「徐敏」等人為首的網絡賭博團夥通過開設境外賭博網站、手機APP等方式，組織他人以網絡賭球、百家樂等方式進行賭博，並從中分成，合計涉案資金1000多萬元。2020年4月15日，金山分局開展集中抓捕行動，抓獲19名嫌疑人、當場扣押涉案手機20餘部、電腦10餘台。目前，已以涉嫌開設賭場罪對13名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，另有7人因賭博違法行為被依法行政處罰。

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責任編輯：龐博

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